تعلن طيبة القابضة نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون

 

     إكتمل النصاب النظامي لعقد الجمعية العمومية العادية لمساهمي طيبة القابضة في اجتماعها السابع والعشرين لينعقد إجتماعها في الموعد الأول لإجتماع الجمعية ، ويأتي ذلك نظراً لتجاوب مساهمي طيبة القابضة المستثمرين مع الدعوة لعقد الإجتماع الذي عقد بمقر طيبة بالمدينة المنورة في الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 19/05/1434هـ الموافق 31/03/2013م ، حيث تم التصويت من قبل المساهمين بالموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية المذكورة وفقاً لما يلي :
1 - الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة السنوي الثالث والعشرين .
2 - التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات .
3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
4 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح المتحققة عن العام المالي 2012م وذلك بإقرار توزيع أرباح نسبتها 12% من رأسمال طيبة تشمل مايلي :
- الأرباح التي تم توزيعها سابقاً خلال العام 2012 التي تعادل مانسبته 8% من رأس المال بمبلغ (120) مائة وعشرون مليون ريال .
- صرف أرباح إضافية عن عام 2012م بما يعادل ما نسبته 4% من رأس المال بمبلغ (60) مليون ريال أي بواقع (0.40) ريال للسهم الواحد يتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وهو يوم الأحد 19/05/1434هـ الموافق 31/03/2013م .
ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2012م مبلغ (180) مليون ريال بواقع ( 1.20 ) ريال عن السهم الواحد يمثل ما نسبته 12% من رأس المال .
5 - صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع ( 200,000 ) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
6 - اختيار السادة/ السبتي وبانقا محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً خارجياً لحسابات طيبة القابضة الربعية والسنوية للعام المالي 2013م .
7 - الموافقة على التعامل الذي تم خلال عام 2012م مع أحد الأطراف ذات العلاقة مع طيبة المتمثل في تأجير فندق دار الكـوثر المملوك لطيبة القابضة لمدة خمس سنوات هجرية إعتباراً من 01/08/1431هـ بإيجار سنوي قدره (4,500,000) ريال للشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة تمتلك طيبة ما نسبته 86.88% من رأسمالها - حيث يرأس مجلس إدارة شركة أراك الأستاذ/ عبد الله بن محمد الزيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في طيبة القابضة ، كما أن عضو مجلس إدارة طيبة القابضة الدكتور/ حمد بن سيف البتال يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أراك .
8- الموافقة على أسلوب عمل لجنة المراجعة وفقاً لما ورد في الفقرة ( ب ) من البند الخامس عشر من تقرير مجلس الإدارة الثالث والعشرين .


 


العودة إلى صفحة الأخبار