طيبة القابضة تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرين -للمرة الثانية- ( إعلان تذكيري )

نظراً لعدم اكتمال النصاب النظامي لاجتماع الجمعية العامة العادية العشرين لمساهمي طيبة الذي كان من المقرر عقده بتاريخ 19/12/1429هـ الموافق 17/12/2008 بالمدينة المنورة ، يسر مجلس إدارة طيبة القابضة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرين المقرر انعقادها في تمام الساعة الـثـامـنـة مـن مـســاء يـوم الأربـعــاء 3/1/1430هـ الـمـوافــق 31/12/2008 بالمقر الرئيسي لطيبة القابضة الواقع على تقاطع طريق الملك عبد الله بن عبدالعزيز (الدائري الثاني) مع طريق سيد الشهداء الجديد وذلك للنظـــر في ما يلي: -
انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة (3) سنوات تبداً من 1/1/2009م. على ضوء ماتقدم وتمشياً مع أحكام المادة ( 37 ) من النظام الأساسي لطيبة القابضة والمادتين السابعة والثالثة والعشرون من لائحة حوكمة طيبة - المنشورة على موقع طيبة على الإنترنت - بشأن أساليب وحقوق التصويت بصفة عامة والتصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس الإدارة فإن طيبة القابضة تود توضيح ضوابط التصويت المتمثلة في الآتي:
أ - يجوز للمساهم التصويت لمرشح أو أكثر - من قائمة المرشحين المدرجة أدناه - بحيث لا يتجاوز عدد من يرشحهم العدد المطلوب انتخابه البالغ ( 9 ) أعضاء ويتم استبعاد البطاقات المخالفة لهذا الشرط.
ب - لا يجوز أن يزيد عدد الأصوات التي يمنحها المساهم عن عدد الأسهم التي يمتلكها أما إذا زادت فإنه يتم تخفيض الأصوات الزائدة بالنسبة والتناسب بين المرشحين الذين تم التصويت لهم.
ج - يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم مثل - صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية ، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم .
د - لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية - الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة - التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة .اسم العضو المرشح أو الجهة المرشحة:
1- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2- صندوق الاستثمارات العامة.
3- المؤسسة العامة للتقاعد.
4- الأستاذ/ابراهيم بن محمد العيسى.
5- الأستاذ/أحمد بن ابراهيم الحصين.
6- الدكتور/حمد بن سيف البتال.
7- الأستاذ/زكي علي مشهور.
8- المهندس/عبدالعزيز عبد الجليل مرشد.
9- الأستاذ/عبدالله بن عبد الرحمن العمران.
10- الدكتور/عبدالله بن فهد ناصر.
11- الأستاذ/عبدالله بن محمد الزيد.
12- الأستاذ/غسان ياسر طباع شلبي.
13- المهندس/محمد صالح بن محمد مرزا.
14- الأستاذ/محمد بن عبد المحسن الصالح.
15- الدكتور/ منير حسن علي السيد.
16- الدكتور/وليد بن عبدالله المقبل.
17- الدكتور/ياسر بن محمد الحربي.

علماً بأن حضور الجمعية المذكورة قاصر على المساهميـن المالكين لعشرين سهماً فأكثر ، ويجوز لكل مساهم توكيل غيره من المساهمين لحضور الاجتماع المذكـور مع الإحاطة بأن الاجتماع يعقد أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.


العودة إلى صفحة الأخبار