دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة والعشرون لمساهمي طيبة القابضة

يسر مجلس إدارة طيبة القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة والعشرون المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الأحد 06/06/1435هـ الموافق 06/04/2014م في المقر الرئيسي لطيبة القابضة بالمدينة المنورة – تقاطع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) مع طريق سيد الشهداء الجديد وذلك للنظـــر في مايلي : 1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة الرابع والعشرين. 2- التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات كما في 31/12/2013م. 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31/12/2013م. 4- إقرار توزيع الأرباح الدورية الذي تم عن الثلاثة أرباع الأولى لعام 2013م الذي يعادل ما نسبته (10%) من رأس المال بمبلغ (150) مائة وخمسين مليون ريال بواقع ريال للسهم الواحد من رصيد الأرباح المتحققة ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح عن الربع الرابع من عـام 2013م بما يعادل ما نسبته 4% من رأس الـمـال بمبلغ (60) مليون ريـــال بواقع (0,40) ريـــال للســهم الواحد يتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2013م مبلغ وقدره (210) مليون ريال بواقع (1,40) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 14% من رأس المال. 5- الموافقة على صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المـادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع ( 200,000 ) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م. 6- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . 7- الموافقة على التعامل الذي تم خلال عام 2013م مع أحد الأطراف ذات العلاقة مع طيبة المتمثل في تأجير فندق دار الكوثر (أراك إن ) المملوك لطيبة القابضة لمدة خمس سنوات هجرية اعتبارا من 01/08/1431هـ بإيجار سنوي قدره (4,500,000) ريال للشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) – إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة تمتلك طيبة ما نسبته 86,88% من رأسمالها – حيث يرأس مجلس إدارة شركة أراك الأستاذ/ عبد الله بن محمد الزيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في طيبة القابضة ، كما أن عضو مجلس إدارة طيبة القابضة الدكتور/ حمد بن سيف البتال يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أراك. 8- الموافقة على التعامل الذي تم بتاريخ 23/11/1434هـ الموافق 29/09/2013م مع شركة ألفا بيبول – إحدى شركات ستراتا العالمية لتقنية المعلومات – والتي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس ادارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي والمتمثل في إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس بمبلغ وقدره (234,750) مائتان وأربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون ريال مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد طبقاً لمراحل الانتهاء من نطاق الأعمال المتفق عليها وما يليها من تقديم خدمات الصيانة والمساندة . علماً بأن حضور الجمعية المذكورة قاصر على المساهميـن المالكين لعشرين سهماً فأكثر ، ويجوز لكل مساهم – بمقتضى نص التوكيل المعد لذلك – توكيل غيره من المساهمين لحضور الإجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، أو أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساب بها أو جهة العمل وفي حال كونها جهة أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ومرفقاً به صورة من إثبات ملكية الأسهم وأن يصل مقر طيبة بالمدينة المنورة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه إحضار إثبات شخصيته الرسمي واثبات ملكية أسهمه والحضور قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل ليتم إستكمال إجراءات التسجيل مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع هو ما يعادل (50%) من عدد الأسهم المصدرة وهو (75,000,000) سهم.