تعلن شركة طيبة القابضة نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثين

إكتمل النصاب النظامي لعقد الجمعية العمومية العادية الحادية والثلاثين لمساهمي طيبة القابضة في الموعد الأول لإجتماع الجمعية الذي عقد بمقر طيبة بالمدينة المنورة في الساعة الخامسة من بعد عصر يوم الإثنين 1437/06/19هـ الموافق 2016/03/28م، حيث تم التصويت من قبل المساهمين بالموافقة بالأغلبية المطلقة لمن لهم حق التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية المذكورة وفقاً لما يلي : 1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة السادس والعشرين للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م. 2- التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م. 3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م . 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2015/12/31م. 5- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع من عـام 2015م بما يعادل ما نسبته 5% من رأس الـمـال بمبلغ (75,000,000) خمسة وسبعون مليون ريـــال بواقع (0.50) ريـــال للســهم الواحد ، بالإضافة إلى ماتم توزيعه من الأرباح الدورية الذي تم بناءاً على إقتراح مجلس الإدارة عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2015م الذي يعادل ما نسبته 15% من رأس المال بمبلغ (225,000,000) مائتان وخمسة وعشرون مليون ريال بواقع (1.50) ريال عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2015م مبلغ وقدره (300,000,000) ثلاثمائة مليون ريال بواقع (2) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 20% من رأس المال ، على أن تكون أحقية الأرباح عن الربع الرابع من عـام 2015م لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية . 6- الموافقة على صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م. 7- اختيار السادة/ مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون مراجعاً خارجياً لحسابات طيبة القابضة الربعية والسنوية للعام المالي 2016م . 8- الموافقة على إستمرار التعامل خلال عام 2015م بين كل من طيبة القابضة وشركة ألفابيبول – ستراتا العالمية لتقنية المعلـومات – التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس ادارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي الناتج عن متابعة أعمال تنفيذ إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس والاتفاقية المكملة المتعلقة – بتطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) – بمبلغ إجمالي قدره (414,279) اربعمائة وأربعة عشر الفا ومائتان وتسعة وسبعون ريالاً شاملاً رسوم تجديد تراخيص ميكروسوفت دينامكس.