يسر مجلس إدارة طيبة القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة والعشرون المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت 08/05/1433هـ الموافق 31/03/2012م في المقر الرئيسي لطيبة القابضة بالمدينة المنورة – تقاطع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) مع طريق سيد الشهداء الجديد وذلك للنظـــر في مايلي :
1 – الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة الثاني والعشرين.
2 – التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات كما في 31/12/2011م.
3 – إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31/12/2011م .
4 – إقرار توزيع الأرباح الدورية التي تم توزيعها خلال عام 2011م والتي تعادل ما نسبته (7.5%) من رأس المال بمبلغ (112.5) مائة وإثنا عشر مليوناً وخمسمائة ألف ريال بواقع ( 0.75 )ريال للسهم الواحد وذلك من رصيد الأرباح المبقاة والأرباح المتحققة ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح إضافية عن عام 2011م بما يعادل ما نسبته ( 2.5% ) من رأس المال بمبلغ (37.5) مليون ريال بواقع (0.25) ريال للسهم الواحد يتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2011م مبلغ وقدره (150) مليون ريال بواقع ( 1 ) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 10% من رأس المال .
5 – الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
6 – إقرار التعاملات التي تمت خلال عام 2011م مع الأطراف ذات العلاقة مع طيبة ومنها الشركة العربية للمناطق السياحية ( أراك ) – شركة تابعة تملك طيبة القابضة مانسبته 86.81% من رأسمالها – والمتمثلة في تأجير فندق دار الكوثر المملوك لطيبة القابضة لشركة ( أراك ) والذي يستمر حتى عام 2015م
علماً بأن حضور الجمعية المذكورة قاصر على المساهميـن المالكين لعشرين سهماً فأكثر ، ويجوز لكل مساهم – بمقتضى نص التوكيل المعد لذلك – توكيل غيره من المساهمين لحضور الإجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، أو أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساب بها أو جهة العمل وفي حال كونها جهة أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ومرفقاً به صورة من إثبات ملكية الأسهم وأن يصل مقر طيبة بالمدينة المنورة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه إحضار إثبات شخصيته الرسمي واثبات ملكية أسهمه والحضور قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل ليتم إستكمال إجراءات التسجيل ، مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع هو (75,000,000) سهم وهو ما يعادل (50%) من عدد الأسهم المصدرة .